金志昌盛发声:将对新潮能源管理层损害上市公

近日,金志昌盛发布了《关于山东新潮能源股份有限公司2019年年度股东大会换届选举董事、监事违法违规的严正声明》

2020年4月30日,山东新潮能源股份有限公司(下称“新潮能源”或“公司”)召开2019年年度股东大会换届选举公司董事会和监事会。公司董事会和管理层严重违法操纵股东大会换届选举董事、监事事项,违法阻止股东提名董事、监事的议案,违法阻止股东参加股东大会行使投票选举董事、监事的股东权利,特严正声明如下:

一、公司管理层阻挠和拒绝深圳市金志昌盛投资有限公司(下称“金志昌盛”)委派代表出席2019年年度股东大会行使投票选举董事、监事的股东权利严重违反了《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定。公司2019年年度股东大会选举产生的董事会、监事会均不具有法律效力,公司相关股东已依法向人民法院提起撤销公司2019年股东大会选举董事和监事决议的诉讼。

根据《山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“收购报告书”),宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙)(下称“国金阳光”)已出具《授权委托书》和《关于不谋求上市公司控制权的承诺》,公开承诺无条件、不可撤销、无偿地将所持新潮能源股份对应的股东大会表决权、董监高提名权等权利授权给金志昌盛行使,授权期限为国金阳光持有新潮能源股票期间。

新潮能源2017、2018、2019年年报及2020年第一季度报告均对国金阳光将其持有全部公司股份的表决权授权委托给金志昌盛事宜进行了公告。公司董事、监事和高级管理人员对公司公告内容的真实性、准确性、合法性承担责任。

2020年4月30日,金志昌盛按照《授权委托书》的授权,现场出席公司2019年年度股东大会时,公司董事会和管理层却予以阻挠和拒绝,导致金志昌盛无法出席股东大会及行使投票选择董事、监事的股东权利。

根据《公司法》和《山东新潮能源股份有限公司章程》的规定,股东有权出席股东大会,并行使相应的表决权;股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人在授权范围内行使表决权。

另根据《证券法》第八十四条第二款,发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的,应当披露。不履行承诺给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

因此,在国金阳光公开承诺将所持公司股份对应的股东大会表决权、董监事提名权不可撤销地授权给金志昌盛行使的情况下,国金阳光应当履行承诺,无权再出席公司股东大会;金志昌盛有权根据《授权委托书》的授权,出席股东大会并行使相应的表决权。公司在经中国证券监督管理委会批准的《收购报告书》和公司定期报告中公告了表决权委托事宜,却阻挠和拒绝金志昌盛参加股东大会行使表决权,系对《收购报告书》《公司法》《证券法》和《公司章程》的严重、粗暴违反。

二、公司违反《收购报告书》《公司法》《证券法》和《公司章程》规定,阻止金志昌盛现场参加股东大会,违法计入国金阳光自行投票行为产生的董事会、监事会不具有法律效力。

国金阳光行使新潮能源股份提案权和投票权的唯一合法方式系由金志昌盛行使。其已经通过公开承诺无条件、不可撤销、无偿地将所持新潮能源股份对应的股东大会表决权、董监高提名权授权给金志昌盛。

国金阳光对该金志昌盛的授权已经公司按照《收购报告书》《公司法》《证券法》和《公司章程》公告,并在2017、2018、2019年年报及2020年第一季度报告持续公告。公司董事会、监事会、管理层均应依法遵守,并承担相关法律责任。

公司董事会、管理层明知该等授权系公开承诺无条件、不可撤销,公然违反《收购报告书》《公司法》《证券法》和《公司章程》规定,公然阻挠和拒绝金志昌盛参加股东大会并行使投票权而违法将国金阳光自行投票计入表决票,致使董事会和监事会提名的董事、监事违法当选。

我们作为公司的主要股东,呼吁广大股东积极维护自身合法权益,绝不能容忍践踏法律的董事、监事和管理层损害公司和全体股东利益,我们将依法对董事会、监事会和管理层背信损害上市公司和股东利益的行为提起诉讼。

(本页无正文,为《关于山东新潮能源股份有限公司违法召开2019年年度股东大会换届选举董事、监事违法违规严正声明》之签署页)

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